你知道“链圈”骗子有多厉害丨金315

如果说2017年是见证比特币暴涨暴跌的一年，那么2018年是辨别区块链是非的一年，全新的2019年将如何发展？回首过去的一年，我们和金315 拨开迷雾，看到真正的篇章。

过去的一年，区块链站在历史的风口浪尖，资本涌入，社会关注紧随其后，蓝图绘制，各种梦想随着混沌的揭开而破碎消失……

混沌1——偷币、丢币频发

根据麻省理工学院 (MIT) 的一份报告，自 2017 年以来，黑客窃取了大约 20 亿美元的加密货币。报告称，黑客攻击不仅由个人进行，也由网络犯罪集团进行。加密货币盗窃正变得越来越普遍，因为欺诈性区块链交易无法逆转，并且通常是代码中独特漏洞的结果。

回顾著名的交易所盗窃案：2011-10 Mt. Gox 被盗，黑客从平台盗取了大约 2609 个比特币； 2014-2-25，是Mt. Gox，这次黑客偷走了大约80万比特币被带走； 2014 年 3 月，黑客窃取了 Poloniex 平台上 12.3% 的比特币； 2014-8-15，黑客盗取Biter BTER Coin 5000万NXT，价值约1000万人民币； 2014 年 12 月，白帽黑客 Johoe 从 blockchain.info 钱包中“窃取”了 300 BTC； 2015 年 1 月，黑客通过入侵交易所的热钱包窃取了 Bitstamp 约 19,000 个比特币； 2015 年 1 月，黑客通过使用在线咨询 LiveChat 植入 Windows 木马，获得了对用户帐户的访问权限。一名用户从 LocalBitcoins 窃取了 17 个比特币； 2015 年 2 月，黑客从 Biter BTER 窃取了 7,170 个比特币； 2016年8月，黑客盗取平台热钱包，从Bitfinex盗取119,756个比特币 2017年6月，黑客侵入Bithumb员工个人电脑，获取Bithumb近31,800名用户的个人信息，包括姓名、手机号、邮箱地址。用户数据泄露，黑客盗取用户价值1000万韩元的比特币； 2017 年 7 月，黑客利用 Parity 钱包中多重签名技术的一个“关键”漏洞，盗取了 15.3 个 10,000 以太坊，当前价格约为 3260 万美元； 2018 年 1 月，Coincheck 将 NEM 币存放在热钱包中，黑客窃取了热钱包的私钥并从交易所转移了所有 NEM； 2018 年 3 月，黑客通过 unicode 钓鱼 URL 窃取了部分币安用户的 API Keys。然后通过API接口黑进币安交易所，利用API交易机器人大量购买VIA币，然后卖出，控制币价。

总结起来可以分为三类：1.平台系统bug，比如Poloniex、blockchain.info； 2.交易所热钱包被盗，如Mt.Gox、Biter、Bitstamp；3.个人账号被盗。比如LocalBitcoins、Binance等。黑客手段五花八门，普通用户可以说是防不胜防。在数字资产的世界里，保护其财产安全是重中之重。

Chaos 2 - 来自多方的安全风险

如前所述，过去几年，中心化交易所不断被盗，造成巨大损失。币安之前被黑客攻击过。虽然平台上的币很多，但给整个市场和投资者造成的损失是不可估量的，安全问题仍然是重中之重。此外，对中心化交易所安全风险的质疑从未停止：充提问题、代码审查不严问题、逃跑之恶仍是关系到投资者资产安全的主要问题。

例如，QuadrigaCX中天币交易平台，最近讨论的“交易所透明度”的典型例子。联邦调查局 (FBI) 和加拿大皇家骑警 (RCMP) 正在调查陷入困境的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 的问题，该交易所目前无法支付至少 1. 36 亿美元的客户资金。较早的法庭文件显示，大部分资金无法获得。这对于客户资金的安全无疑是一个非常不稳定的因素。

此外，项目Bug的存在也对资产安全构成了利刃。 2018年5月下旬，360公司火神（Vulcan）团队在区块链平台EOS中发现了一系列高危安全漏洞。消息一出，不少投资者恐慌性抛售，EOS价格因此大幅下跌。随后，以太坊创始人Vitalik Buterin紧急回应，确认漏洞的存在，称evm漏洞中出现的py版本被少数人使用，影响有限。虽然事情已经结束，但安全问题已成为一个主要问题。这一事件也表明，通往安全的道路还有很长的路要走。

Chaos 3 - 活跃资金

过去一年区块链的发展给各行各业带来了很多机遇，但也不可避免地带来了很多风险。试图用区块链的概念来支撑基金盘，是一个不得不提防的环节。区块链会受到资金青睐的三大原因：匿名性、高人气、用户重叠。

投资者需警惕区块链募资项目，知名有：Cryptokitties、Fomo 3D、火牛视频、TPT、BHB等。

此外，资本市场也将目光投向了“矿圈”，提出了矿机和“购买算力，固定收益”等模式的构想。由于挖矿带来的高收益，加上普通投资者对挖矿知识的匮乏，这成为了资金滋生的温床。市场上有些项目号称为投资者提供购买算力的服务，但背后并没有实体支撑。所谓购买算力和挖矿，其实只是为投资提供了一组虚假数据。进入者的收入来自于为后期进入者购买算力的成本。这种打鼓过花的游戏，一旦资金链断裂，很容易导致崩盘跑路，给投资者造成无法弥补的损失。

值得注意的是，在熊市条件下，虚假的“P2P式”量化也正在出现。最常见的方法是模仿P2P模型。许多机构以量化的名义对比特币等虚拟资产进行托管，托管限额各不相同，但这些机构承诺每周回报率在 3% 到 10% 不等。 这其中隐藏着许多隐患。一般来说，承诺的更高收益会吸引投资者入场，但收益很可能来自后来者的本金。一旦资金链断裂，机构跑路，倒闭是理所当然的事情。

Chaos 4 - 传销货币交叉流

财富蒙蔽了人们的双眼，失去了他们的心。暴涨的整体市场价格上演了土豪神话。在区块链的世界里，时机与投机并存，但大多数投资者选择了“无处可去”的选择，而投机“归来”也等于开启了一场地狱之旅。

亚欧货币诈骗40亿元，受骗7万多人； GCB光彩币涉及数亿注册会员； EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万；万福币涉及20亿、13万注册会员；暗币涉及15亿，注册会员超过3万； OneCoin涉及6亿，注册会员180万；来辉币涉足5亿，注册会员20万……

现阶段涉嫌传销的加密货币名单如下：普通银币、中非币、宝币、贵币、单向币、西安钛币、MMM、雷恩斯电子货币、百川硬币，红币，中富通宝币，M币，R币，暗币，皇帝币，克拉币，马克币，麦加币，派克币，万福币，绿币GEC，生态币ECO，未来币，大唐币，天使链ACCH，文创币WHC，盛币，商英币，亚洲币，中国币，咪咪币，U币，善良币，娱乐链，视觉链，农业链，流魔石，金元币，CTR币，大话西游链JTW、动力链、GMI金胜利币（VRC）、LMC柠檬币、KDC凯迪币、CSC炭币、邦贝、足球币、ACC防伪币、瑞信宝、FYB福易币、ICA、宝藏币、雷达币、丽格币、DGC共享币、Bergbang BGB、金农币、MFC币财务管理、ASI Peek币、BCI虚拟币、BM币、宝藏币、长城币、藏宝旺远航币、多宝币、东盟汇丰H币、福斯特康斯坦币、福特币、福利邮币、福源币、GMK虚拟币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、光彩集团慈善币GC币、海纳币、火箭币、华之宝WOW中国币、华莱士币、华天币、华强币、黑石币、赫尔币、金农币、凯特币、海角Coin, Khan Coins, LEO Coins, Profit Coins, Raines Coins, Radar Coins, United Nations NGO PNC Procurement Coins, Lige Coins, Mack Coins, Malaysia BFG Group EV Coins, Aote Coins, PNC Purchase Coins, Perk Coins, Common Coins, Shared币、盛通理财币、深圳云创汇FCI数字加密货币、鲨鱼币、天元币、VCE数字加密全球业务通用积分、沃斯币、无限币、无极币、熊猫币、云鼎云币、中天币、华夏时代币、奇乐巴, M3 视频ali,Altered Stellar Coin,红利点币,长江国际虚拟币,金源购物联盟电子币,盛源币,摩根币,贝塔币,世通源,Vbao Vpal,BBT,CB虚构币,盛乐虚拟币,云尊币,美业币、和石币、五行币、GSM、绿藤理财币、FIS数字金库、诚实复利币等，以数字货币名义大摇大摆、诈骗的例子数不胜数。

Chaos 5 - 概念炒作

自去年1月以来，上市公司跳“链”事件频发，引发沪深交易所警惕。为防止区块链概念炒作，一系列监管函指向涉嫌“炒作链”的上市公司。

据了解，80只区块链概念股中有23只被监管查询，占比30%。据估计，约有 2/3 的查询发生在第一季度。据统计，截至2018年底，上述23家受访企业中，仍有13家没有区块链实施成果，超过半数受访企业涉嫌炒作概念。

此外，在世界杯前夕，一些打着“区块链+预测”旗号的平台，利用各种手段，借世界杯的“良机”进入球迷的“视野”，并进行了只赚钱不亏本的宣传。一般模式如下：玩家将平台发行的代币作为“筹码”来预测赛事，投注赛事结果的玩家可以平分奖池（奖池中的代币由项目组），失败者投入的代币将被暂时锁定。锁定期后进行交易，即所谓的“只赚不赔”。区块链专业人士指出，这与在线赌博没有什么不同。

概念炒作也延伸到了“矿圈”，最著名的就是用IPFS概念来宣传挖矿。 《IPFS&Filecoin项目拆解报告》指出，IPFS技术发展空间和商业潜力巨大，基于IPFS的Filecoin区块链应用项目也备受关注。对分红的追求催生了卖矿机的商业方式。很多商家打着挖矿的名义进行传销，现在急于购买IPFS矿机还为时过早。 Filecoin 的主网上线一再推迟。挖矿需求未知，挖矿收益受限于网络存储需求、地理位置等多重因素。有意投资者需静观其变，密切关注其技术和生态进展。

Chaos 6 - ICO、STO等成为新的风险点

2017 年 ICO 造成的混乱在我脑海中依然历历在目。代名人写的白皮书，名人平台，无数的会议，渴望发币和发财的梦想，上拉游戏，但99%的项目都难以落地，最终变成鸡毛......

数据显示，2 月份，ICO 融资金额跌破 1 亿美元。截至2019年3月4日，2019年2月ICO融资金额仅为0.56亿美元。与2019年1月1.46亿美元的数据相比，减少了61.64%；与2018年2月的数据相比，减少了95. 78%。虽然ICO融资量有所减少，但风险依然存在，投资者仍需提高警惕。

3月4日，全国人大代表、全国工商联第十二届常务委员会委员张天仁在两会上指出了共同基金非法集资等诸多乱象，并拟提交《关于构建互联网金融长效管理体系，稳定金融安全的建议》。提案指出，互联网金融系统性风险尚未完全释放，新的风险点和风源以现金贷款、常规贷款、ICO、STO等形式出现。隐私等仍然一再被禁止。

Chaos 7 - 欺诈性投票和频繁失控

数据显示，2018 年，仅以以太坊名义进行的骗局利润就比 2017 年翻了一番。主要传播渠道是社交渠道上的大 V 喊话。名人V在各种渠道上肆无忌惮的虚假广告，通常要求追随者将ETH转给他们，并承诺对方将获得更多回报。但真正没有底线的明星大V很少。大多数时候，名人大V都是冒充的。

跑步事故更加频繁。王凯欣、程序员的幸福、巨星、土拨鼠、六点公会……等花式运行的区块链项目都张开了黑色的翅膀。有意思的是，最明目张胆的项目骗投资跑路的Wfeex，竟然在官方微博上直接发了一条跑路公告：对不起，我们的失误，所有项目进度都暂停了。请及时提交游戏中的金币，我们中天币交易平台，再见。你以为你是韭菜吗？你是这么大的傻X吗？有足够的机会打击出货，你心胸宽广，谁来负责？去确定阻止我的许可，去举报我。消息一出，Wfeex 价格瞬间暴跌。